Sonda forex

A Diretoria Executiva (ED) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, no valor de Rs 12,52 (Rs 12,52) Crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de forex suspeitas Rs 6.000-crore em um banco do ramo Baroda aqui. Em uma resposta escrita em Rajya Sabha, na terça-feira, o ministro das Finanças Arun Jaitley disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) ea Direcção de Execução têm Registraram casos com base na denúncia apresentada pelo banco sobre irregularidades em remessas externas estrangeiras de sua filial Ashok Vihar, Nova Delhi, através de contas recém-inauguradas. Uma sonda forense foi ordenada nas supostas irregularidades em remessas externas para fora, com a quantia de cerca de Rs 6.000 crore de um banco Do ramo Baroda, o Parlamento foi informado. Sonda interna iniciada: banco de eixos no fraude Forex Em 19 de outubro de 2017 18:51 (IST) O jogador privado Axis Bank informou na segunda-feira que iniciou a sondagem interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore e o assunto está sendo tomado Em uma base prioritária. Como uma sonda multi-agência continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, a Securities and Security Exchange Board da Índia (Sebi) e bolsas de valores começaram agora um escrutínio de vários bancos por qualquer violação das normas de divulgação para as empresas listadas. Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em um total de quase 6 bilhões em um acordo Que substancialmente termina uma sonda global sobre má conduta no mercado de 5 trilhões por dia. Reguladores Finais Bancos Globais 3.4 Bilhões em Forex Sondagem Em 12 de novembro de 2017, 14:43 (IST), o Royal Bank of Scotland e JP Morgan também foram multados por tentativas de montar benchmarks cambiais em uma sondagem de um ano que colocou os 5 trilhões Um dia de mercado em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou demitidos. Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre, depois que o banco reservou 1,8 bilhão por acordos de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma possível multa Para manipular mercados de moeda. O regulador financeiro de Britains intensificou conversações com seis bancos principais sobre as alegações do collusion e da manipulação no mercado de troca extrangeira, ajustando-se O palco para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (3.26 bilhões). Gerente do Deutsche Bank suspenso na sondagem forex: relatório Em 10 de abril de 2017, 20:15 (IST) O Deutsche Bank, o maior credor alemão, suspendeu a alta vendedor em uma investigação sobre a suspeita de manipulação de taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira. fx e Deutsche Bank fracassaram na sexta-feira para remover alegações de manipulação de taxas de juros de dois processos em curso, o que significa que eles poderiam ficar a perder milhões De libras. A UE vai refinar a Deutsche Bank, o JPMorgan e outros analistas anti-trust da União Européia (UE) vão finalizar seis bancos globais, incluindo o Deutsche Bank, o JPMorgan e o HSBC, por suspeita de manipulação do benchmark Taxas de juros da zona do euro, uma pessoa familiarizada com o assunto disse na terça-feira. O HSBC registou lucro de 5,1 bilhões no terceiro trimestre, confirmando a sondagem forex Em 04 de novembro de 2017 20:12 (IST) O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos incobráveis ​​e Confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial. fx suspende seis traders em sondagem forex: relatório Em 02 de novembro de 2017 19:42 (IST) fx suspendeu seis comerciantes ao investigar possíveis manipulações de mercados de câmbio, de acordo com fontes. Citigroup apanhado em sonda de câmbio global 02 de novembro de 2017 01:22 (IST) Citigroup foi abordado por autoridades dos EUA e estrangeiros investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, disse a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira. Manipulações de Forex em rúpia enfrentam sondagem regulatória global: relatório Em 07 de outubro de 2017 08:54 (IST) Trades realizados em rupias indianas e uma série de moedas estão sob sonda reguladora global para possível manipulação. Possíveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suíça e de alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio estão sendo analisadas. Sondagem Walmart: Diretoria de Execução busca clareza sobre as regras de retalho de IDE Em 10 de maio de 2017 17:50 (IST) A Diretoria de Execução, que está investigando alegadas violações de leis de divisas pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento Da Política Industrial e Promoção para esclarecer as regras que regem o IED no setor varejista multimarcas. PROBLEMA DE FÉXICO: A sondagem aduaneira apura a empresa Foi relatado que o departamento de alfândega desenterrou uma raquete de hawala no Depósito de Contêiner Interior em Tughlakabad e detectou ilegal Transferências cambiais de mais de Rs 220cr. 23 julho, 2017, 11h55 IST SFIO sondagens 11 empresas para transações de xerox suspeitas O governo tinha no entanto mencionado anteriormente que o caso BoB se refere a suposto. 15 Mar, 2017, 03.57PM IST Ter iniciado sondagem interna: Axis em xeque forex Jogador privado Axis Bank disse hoje que iniciou sonda interna sobre a alegada ilega. 19 Oct, 2017, 03.15PM IST Após o caso IDBI, a Diretoria de Execução sondando Rs 900-crore violações forex por Vijay Mallya USL disse Mallya tinha desviado os fundos para mais de meia dúzia de empresas em que ele tinha um interesse direto ou indireto, paraísos fiscais. fx pagará mais 150 milhões ao regulador financeiro dos Estados de Nova Iorque para resolver as alegações de que manipulou o câmbio. 18 de novembro de 2017, 11h22 IST EUA para se concentrar na sonda forex Banco de Inglaterra: Relatório O inquérito BoEs suspeita de manipulação de mercados de câmbio é enfrentar escrutínio perto do Departamento de Justiça dos EUA, um relatório disse. 14 Maio, 2017, 03.24PM IST SFIO sondagens 11 empresas em relação a Rs 6.000-cr irregularidades do Banco de Baroda irregularidades CBI e Diretoria de Execução já registraram casos com base em queixa apresentada pelo banco do Banco de Baroda (BoB). 8 de dezembro de 2017, 03.23PM IST Grandes bancos mundiais admitir culpa na sonda forex, multado 6 bn Cada um vai se declarar culpado de uma contagem de felonia de conspirar para fixar preços e rig ofertas de dólares dos EUA e euros no mercado spot de câmbio. 20 de maio de 2017, 08.01PM O Ministério das Finanças da IST efetua uma sondagem forense sobre Rs 6.000-crore A banca do Forex do Bank of Baroda, FM Jaitley, disse que o Ministério dos Assuntos Sociais ordenou a investigação em relação a 11 empresas envolvidas na transação. Pesquisadores do TSI estão se preparando para buscar acusações criminais contra comerciantes individuais no mês que vem, de acordo com o jornal. Zhangs pede que Pequim reverta a política e abandone sua intervenção pesada no mercado de câmbio está ganhando força entre os pesquisadores, segundo o relatório. 23 janeiro, 2017, 12.47PM IST New York regulador financeiro envia intimações em forex sondas: Fontes New Yorks regulador financeiro enviou intimações para Goldman Sachs, Credit Suisse, BNP Paribas e Societe General. 10 Fev, 2017, 11.31AM IST China expande cesta de forex, diluindo papel do dólar O dólar verá sua proeminência na cesta amaldiçoada por recém-chegados, com sua participação caindo de 26,4 para 22,4, seguido por euro em 16,34. 29 Dez, 2017, 11.03PM IST O que é Forex Trading O termo lsquoForexrsquo significa Foreign Exchange. A negociação de Forex em termos simples é a negociação em moedas de diferentes países uns contra os outros, por exemplo, o Dólar em relação ao Euro. 4 de agosto de 2017, 01.42PM O IST UK vai entregar fundos da agência de fraude necessários para a sonda forex A OFS pediu no mês passado um extra de 26,5 milhões de libras (41,5 milhões) para ajudar a investigar questões complexas em questões como a manipulação de benchmark financeiro. 14 Nov, 2017, 05.32PM IST Como Infosys Vishal Sikka perturbou a organização, movendo escritório de CEOs de Bangalore para Palo Alto Recompra de ações em gigantes de tecnologia: Tudo o que você deve saber em quatro pontos Quais fatores para olhar ao escolher um plano de seguro de prazo on - Shah Rukh Khan reservado para tumultos, prejudicando a propriedade Como Infosys Vishal Sikka interrompeu a organização, movendo escritório de CEOs de Bengaluru para Palo Alto Google revela o futuro do smartwatch - Artigo Informativo - PoloMercantil Contato PoloMercantil - Classificados, notícias, cultura e entretenimento Bem vindo! - Android Wear 2.0 Índia revive projeto de avião de passageiros Saras como China, Japão corrida à frente Quer ganhar dinheiro em midcaps ampères smallcaps Experimente a maneira Porinju Porque seguro de termo é um deve ter para pais Amor de filhote de cachorro Bengaluru vai a milha extra e adota animais de estimação com Deficiências